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企業管治 CORPORATE GOVERNANCE 網站首頁 > 走進宏橋 > 企業管治
 
內部監控
董事會對本公司的內部監控系統的效用負責。本公司已采取相關措施,以防止資產被未經授權挪用或處置、控制過度的資本開支、保存妥善的會計記錄、以及確保業務上使用或向外公布的財務數據均屬可靠。本集團就截至二零一六年十二月三十一日止年度聘任了外部內控顧問就本集團的內控進行審閱并提供意見。本公司已與該等外部內控顧問就內控問題進行商討并不斷完善了本集團的內控制度。本公司各合資格管理人員按持續準則維持及監察內部監控系統。

董事會已對本集團內部監控制度進行檢討,當中涵蓋財務、運營、合規程序及風險控制功能。

董事委員會
本公司已成立以下三個董事會下屬委員會:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事委員會將根據董事會所界定的書面職權范圍履行職責。

審核委員會
本公司已成立審核委員會,并按上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段的規定界定其書面職權范圍。審核委員會成員包括三名獨立非執行董事(即韓本文先生、邢建先生及董新義先生)。韓本文先生為審核委員會的主席,彼具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審核過程以及履行董事會指派的其他職務與職責。

提名委員會
    本公司已成立提名委員會。提名委員會的現有成員包括張士平先生、韓本文先生及邢建先生。邢建先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為向董事會提供建議以填補董事會的空缺。

薪酬委員會
本公司已成立薪酬委員會,并按上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段的規定界定其書面職權范圍。薪酬委員會成員包括兩名獨立非執行董事(即韓本文先生、邢建先生)及一名執行董事(即張士平先生)。韓本文先生為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限于):(i)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構以及就為制定該薪酬政策而設立正式透明的程序向董事提供推薦建議;(ii)厘定本公司董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款;及(iii)透過參考董事不時議決的公司目的和目標審閱及批準與表現掛鉤的薪酬。
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